¿Qué vas a aprender?

Aprendé sobre delitos en el mundo de las Finanzas tales como corrupción, fraude, blanqueo de capitales y mucho más. Conocé de qué manera se pueden prevenir y cuáles son los organismos que regulan estos crímenes.

Contenidos del curso

  • 1

    La bienvenida al curso

    • Introducción al curso

    • Introducción

    • El lavado de dinero y delito financiero

    • Examen n°1

  • 2

    Etapas del lavado de dinero

    • Las distintas etapas del lavado de dinero

    • Etapas del lavado de dinero

    • Examen n°2

  • 3

    Corrupción

    • ¿Qué es la corrupción?

    • Corrupción

    • Examen n°3

  • 4

    Fraude

    • ¿Qué es el fraude y cómo detectarlo?

    • Fraude y lavado de dinero

    • Fraude

    • Examen n°4

  • 5

    Delitos financieros

    • Los distintos tipos de delitos financieros

    • Delitos financieros

    • Examen n°5

  • 6

    Organismos que previenen delitos financieros

    • ¿Quiénes luchan contra el lavado de dinero?

    • Examen n°6

  • 7

    Unidad de Información Financiera

    • ¿Qué es la UIF?

    • ¿Qué es la UIF?

    • Examen n°7

  • 8

    Sujetos obligados

    • ¿Quiénes son sujetos obligados a informar?

    • Sujetos obligados

    • Examen n°8

  • 9

    Riesgos - Parte I

    • Los riesgos

    • Riesgos - Parte I

    • Examen n°9

  • 10

    Riesgos - Parte II

    • Los riesgos

    • Examen n°10

  • 11

    Tipificación del lavado de activos

    • Lavado de activos

    • Examen n°11

  • 12

    Sistema de prevención

    • ¿Cómo se previenen los delitos?

    • Sistema de prevención

    • Examen n°12

  • 13

    Programa de prevención

    • ¿Cómo previene la UIF?

    • Examen n°13

  • 14

    Regulación

    • ¿Cuál es la regulación vigente?

    • Examen n°14

  • 15

    Procedimientos de la UIF

    • Procedimientos establecidos por la UIF

    • Procedimientos de la UIF

  • 16

    Monitoreo de las operaciones

    • Mecanismo de monitoreo de las operaciones

    • Examen n°15

  • 17

    Enfoque basado en riesgo

    • Pilares del enfoque de riesgo

    • Enfoque basado en riesgo

    • Examen n°16

  • 18

    Regulaciones de la UIF

    • Profundizando en las regulaciones de la UIF

    • Regulaciones de la UIF

    • Examen n°17

  • 19

    Evasión fiscal

    • ¿Qué es la evasión fiscal?

    • Evasión fiscal

    • Examen n°18

  • 20

    Paraísos fiscales

    • Fondos en los paraísos fiscales

    • Paraísos fiscales

    • Examen n°19

  • 21

    Señales de alerta

    • Ejemplos de señales de alerta

    • Ejemplos de señales de alerta

  • 22

    Compañías offshore

    • Entidades de deslocalización

    • Entidades de deslocalización

    • Examen n°20

  • 23

    Ley FATCA

    • ¿Qué es la Ley FATCA?

    • Examen n°21

  • 24

    GATCA

    • ¿Qué es el GATCA?

    • GATCA

    • Examen n°22

  • 25

    Glosario Financiero

    • Glosario Financiero

  • 26

    Encuesta de satisfacción

    • Encuesta de satisfacción

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Comentarios de alumnos

“Muy buenas las clases, muy profesionales”

Ramiro C.

“Muy buen curso, muchas gracias!”

Lara T.

“Las clases estuvieron bien dictadas”

Mario V.

Duración de la licencia

La vigencia para finalizar el curso es de 6 (seis) meses, a partir del momento en que se hace efectiva la compra. En caso de obtener mas información o requerir una prórroga podes contactarte con nuestro equipo académico.